| Era | |
|---|---|
| Nome e cognome | Nirav Deepak Modi |
| Professione | Uomo d'affari (designer di gioielli) |
| Statistiche fisiche e altro | |
| Altezza (circa) | in centimetri - 168 cm in metri - 1,68 m in piedi pollici - 5 ’6' |
| Peso (circa) | in chilogrammi - 65 kg in libbre - 143 libbre |
| Colore degli occhi | Nero |
| Colore dei capelli | Nero (semi-calvo) |
| Vita privata | |
| Data di nascita | 27 febbraio 1971 |
| Età (come nel 2018) | 47 anni |
| Luogo di nascita | Anversa, Belgio |
| Segno zodiacale / segno solare | pesce |
| Nazionalità | indiano |
| Città natale | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Università | The Wharton School, University of Pennsylvania, USA |
| Titolo di studio | Abbandonare il college |
| Famiglia | Padre - Deepak Keshavlal Modi (gioielliere) Madre - Nome non noto Fratello - Neeshal Modi  Sorella - Non conosciuto Zio materno - Mehul Choksi  Nonno - Keshavlal Modi |
| Religione | Giainismo |
| Casta | Palanpuri Jains |
| Hobby | Lettura, pittura e viaggio |
| Controversia | Nel febbraio 2018, Choksi e Nirav Modi sono stati convocati ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) nella presunta frode di oltre ₹ 11.400 nella Banca nazionale del Punjab (PNB). Il 16 gennaio 2018, PNB ha affermato che le aziende accusate sono arrivate con una serie di documenti alla sua filiale di Mumbai e hanno richiesto il credito degli acquirenti per pagare i fornitori esteri, e quando i funzionari della filiale hanno chiesto loro di venire con l'intero importo come garanzia in modo che la banca potesse emettere lettere di impegno '(LoU), hanno affermato di aver utilizzato tali strutture in passato senza alcuna garanzia. Per questo, la banca ha analizzato i record e non ha trovato traccia di alcuna transazione. A seguito di ulteriori indagini, PNB ha scoperto che i 2 dipendenti junior della banca avevano emesso LOU sul sistema di messaggistica interbancaria SWIFT (utilizzato per le transazioni internazionali) senza inserire le transazioni sul sistema della banca. Tali transazioni sono andate avanti per anni senza essere scoperte. |
| Cose preferite | |
| Attrici preferite | Priyanka Chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Colore / i preferito / i | Nero, bianco, blu, rosa |
| Orologi preferiti | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platino |
| Ragazze, affari e altro | |
| Stato civile | Sposato |
| Moglie / coniuge | Ami Modi  |
| Bambini | Sono - Rohin Figlie - Apasha e Ananya  |
| Quoziente di stile | |
| Collezione di auto | Una Rolls Royce Ghost, due Mercedes Benz classe GL, una Porsche Panamera, tre auto Honda di fascia alta, una Toyota Fortuner, una Bentley  |
| Fattore di denaro | |
| Fatturato annuale (circa) | ₹ 20.000 crore |
| Patrimonio netto (circa) | $ 1,76 miliardi / ₹ 11.000 crore |
Alcuni fatti meno noti su Nirav Modi
- Nirav Modi fuma?: No
- Nirav Modi beve alcolici ?: Sì
- Nirav Modi è nato in una famiglia gujarati nella città di Anversa in Belgio.
- All'inizio degli anni '40, suo padre si trasferì in Belgio per espandere la sua attività di diamanti nel paese, da sempre famoso per i suoi diamanti.
- Suo padre era un gioielliere di diamanti tradizionale e sua madre era una professione di arredamento d'interni.
- La sua famiglia si occupa di diamanti e gioielli da circa sette generazioni.
- Anche suo zio materno Mehul Choksi è un volto famoso nel settore della gioielleria. È CEO e amministratore delegato della più grande azienda di vendita al dettaglio di gioielli al mondo, Gitanjali Gems.
- All'età di 19 anni, lasciò il college e andò in India a lavorare con suo zio, Mehul Choksi. Ha lavorato lì per circa 10 anni.
- Nel 1999 ha avviato la sua ditta di gioielli, Firestar Diamond International, che si occupava dell'acquisto e della vendita di diamanti.
- Nel 2005 e nel 2007, ha acquistato due società di distribuzione e marketing di gioielli, Sandberg & Sikorsky e un'altra (Name Not Known) dal suo amico statunitense Fredrick Goldman che ha contribuito a creare la sua base negli Stati Uniti d'America.
- Nel 2010, aveva progettato una collana capolavoro, la collana Golconda di Nirav Modi, 'che lo ha portato a sette cieli del successo ed è stata venduta per 16,29 crore di rupie all'asta di Christy's.
- Aveva i suoi negozi in circa 16 paesi come Hong-Kong, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, India e molti altri.
- Il lancio del suo negozio a New York, negli Stati Uniti, aveva attirato molta attenzione sui media di tutto il mondo. Ecco alcuni scorci del lancio del suo negozio.
- Il 28 gennaio 2018, la Punjab National Bank ha presentato un FIR contro di lui per una truffa, che ammontava a circa 11.400 crore di rupie. Secondo il rapporto, pochi dipendenti della Banca nazionale del Punjab avevano emesso una lettera di impegno (LoU) dal nome di Nirav utilizzando la quale una persona poteva effettuare un acquisto internazionale e l'importo sarà pagato dalla banca fino a un certo periodo (tre mesi), che ha rilasciato la LoU alla persona, considerando il proprio credito. Qui nel caso, Nirav Modi ha preso questa LoU e ha effettuato vari acquisti tra cui Rough Diamonds, che in realtà non sono stati fatti e l'importo è andato direttamente sul conto di Nirav Modi.
- Secondo le fonti, i funzionari della Punjab National Bank non avevano menzionato i dettagli delle transazioni in SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), una piattaforma software che aiuta l'istituto finanziario a tenere traccia delle loro transazioni. La banca ha continuato a rinnovare la validità dell'acquisto della sua LoU e, anche dopo ogni verifica annuale delle transazioni della banca, la questione non è stata sollevata dai funzionari.
- Dopo PNB, anche molte altre banche come Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India hanno registrato i loro reclami in questa materia e, dopo i loro FIR, la quantità di truffa ha raggiunto i 14.400 crore di rupie.
- Il 16 febbraio 2018, come da rapporto, il ministero degli Affari esteri ha sospeso la validità del suo passaporto, insieme allo zio materno Mehul Choksi.
- Dopo la truffa, i partiti di opposizione hanno iniziato a criticare il Primo Ministro, Narendra Modi , per aver cliccato sulle sue foto con Nirav Modi, mentre partecipava al vertice economico di Davos, in Svizzera.
- È stato riferito che era fuggito il 1 ° gennaio 2018 e, successivamente, il governo indiano ha emesso un avviso di vedetta a suo nome. È stato anche riferito che sua moglie ei suoi figli erano già fuggiti a New York prima della sua fuga.
- In un altro incidente, una presunta notizia aveva fatto notizia che la famosa attrice di Bollywood Priyanka Chopra lo aveva citato in giudizio per alcuni problemi di mancato pagamento e ha anche concluso il suo contratto con il suo marchio. In Facts, la sua portavoce, Natasha Pal, aveva chiarito che Priyanka non aveva fatto alcun caso del genere e che sta ancora cercando un parere legale per porre fine al suo contratto con Nirav Modi.
- Celebrità popolari di Bollywood come Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , e molti altri hanno promosso il marchio Nirav Modi indossando le loro collezioni.
- Ecco il video di un'intervista di Nirav Modi a BBC News in cui aveva svelato vari segreti della sua vita.
- Ecco un video che descrive lo stile di vita lussuoso di Nirav Modi.
