| Era | |
|---|---|
| Vero nome | Neeshal Modi |
| Professione | Uomo d'affari |
| Statistiche fisiche e altro | |
| Altezza (circa) | in centimetri - 170 cm in metri - 1,70 m in piedi pollici - 5 ’6' |
| Peso (circa) | in chilogrammi - 70 kg in libbre - 154 libbre |
| Colore degli occhi | Nero |
| Colore dei capelli | Nero |
| Vita privata | |
| Data di nascita | Non conosciuto |
| Età (come nel 2017) | Non conosciuto |
| Luogo di nascita | Anversa, Belgio |
| Nazionalità | belga |
| Città natale | Anversa, Belgio |
| Scuola | Non conosciuto |
| Università | City University, Londra |
| Titolo di studio | M.B.A (Gestione degli investimenti e dei rischi finanziari) |
| Famiglia | Padre - Deepak Keshavlal Modi Madre - Nome non noto Fratello - Nirav Modi  Sorella - Non conosciuto Cognata - Ami Modi  Zio materno - Mehul Choksi  |
| Religione | Jain |
| Hobby | Viaggiare e leggere |
| Controversia | Nel febbraio 2018, lui, insieme a suo zio Mehul Choksi e al fratello Nirav Modi, è stato convocato ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) nella presunta frode di oltre ₹ 11.400 nella Punjab National Bank (PNB). Il 16 gennaio 2018, PNB ha affermato che le aziende accusate sono arrivate con una serie di documenti alla sua filiale di Mumbai e hanno richiesto il credito degli acquirenti per pagare i fornitori esteri, e quando i funzionari della filiale hanno chiesto loro di venire con l'intero importo come garanzia in modo che la banca potesse emettere lettere di impegno '(LoU), hanno affermato di aver utilizzato tali strutture in passato senza alcuna garanzia. Per questo, la banca ha analizzato i record e non ha trovato traccia di alcuna transazione. A seguito di ulteriori indagini, PNB ha scoperto che i 2 dipendenti junior della banca avevano emesso LOU sul sistema di messaggistica interbancaria SWIFT (utilizzato per le transazioni internazionali) senza inserire le transazioni sul sistema della banca. Tali transazioni sono andate avanti per anni senza essere scoperte. |
| Ragazze, affari e altro | |
| Stato civile | Sposato |
| Moglie / coniuge | Isheta Salgaocar (nipote di Mukesh Ambani)  |
| Data del matrimonio | 4 dicembre 2016 |
| Bambini | Non conosciuto |
| Fattore di denaro | |
| Patrimonio netto (circa) | Non conosciuto |
Deepika Sansone, data di nascita
ruolo di bharat nell'attore ramayan
Alcuni fatti meno noti su Neeshal Modi
- Neeshal Modi fuma ?: Non noto
- Neeshal Modi beve alcolici ?: Sì
- Neeshal Modi è il fratello del popolare uomo d'affari, Nirav Modi, il cui nome è venuto alla ribalta in un caso di riciclaggio di denaro sporco della Punjab National Bank.
- È nato e cresciuto ad Anversa, in Belgio e detiene i diritti di cittadinanza del paese.
- Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare con suo fratello per supportarlo nella sua attività in India e in Belgio.
- Si è sposato con il Mukesh Ambani's nipote, Isheta Salgaonkar, e ha organizzato un sontuoso ricevimento di nozze a Mumbai.
- Era anche coinvolto nella partnership commerciale con suo fratello, Nirav Modi, e gestiva varie imprese come Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP e molte altre in tutto il mondo.
- Il suo nome era anche nell'elenco delle frodi, insieme a suo fratello e sua nuora nella truffa multi-crore. Lui, insieme a suo fratello, avrebbe commesso una frode di 14.400 crore con la Punjab National Bank in India.
